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合規科技系統

萬利雲找換系統

金錢服務經營者依賴人手處理,既耗時亦存在合規風險。萬利雲找換系統專為香港海關要求而設,內置一鍵反洗錢篩查、最快三分鐘完成開單,並簡化紀錄備存流程。系統結合天匯合規的專業支援,助找換店高效營運,從容應對監管要求,安心拓展業務。

東查查反洗錢/客戶管理系統

監管審查日益嚴苛,人手篩查已難以應付。東查查以人工智能驅動,結合Acuris Risk Intelligence全球數據庫,自動化處理客戶盡職審查、政治人物及制裁篩查、持續監察。系統提供即時預警、全面覆蓋,簡化流程,減輕營運負擔,確保合規無憂。

eDon AML Transaction Monitoring (TM) System

未及發現的可疑交易,足以引發嚴重監管處罰。我們的人工智能交易監控系統配備近50條檢測規則、雙層個案管理流程,並能無縫對接主流交易平台。系統自動發出預警、優先處理真實威脅,減省人手審查,讓合規團隊迅速行動,同時維持營運效率。

中國企業查

與內地企業開展業務,必須掌握準確可核實的數據。中國企業查從官方登記機構擷取權威企業信用報告,涵蓋股權結構、管理層資料及合規紀錄。無論是上市準備、貸款審批或業務合作,均能進行全面盡職審查,提供清晰資訊,助您作出明智決策。

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