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金錢服務經營者牌照續期
通常，獲批給的金錢服務經營者牌照的有效期為兩年。持牌人必須在牌照有效期屆滿前45天申請續期。海關會向持牌人發出續牌提醒通知。
續領MSO牌照的要求
持牌人的持續責任有哪些？
(a) 持牌人必須報告可疑交易；
(b) 持牌人必須制訂並維持有效的打擊洗錢政策，以減低洗錢／恐怖分子資金籌集風險；
(c) 持牌人相關的個人必須在任何時間均保持為適當人選；
(d) 持牌人必須確保其董事中至少有一人已通過能力評核；
(e) 持牌人必須按時以關長指明的格式向關長遞交定期申報表；以及
(f) 如有使用銀行帳戶經營金錢服務業務，該銀行帳戶必須屬持牌人公司、其董事或最終擁有人名下。
金錢服務經營者持牌人須就哪些事項的變動通知海關？
對於以下詳情的改變，持牌人必須在改變發生之日起計的一個月內，以書面形式通知海關：
(a) 業務／法團名稱的改變
(b) 主要（通訊）地址的改變
(c) 聯絡資料的改變
(d) 業務處所資料的改變
(e) 董事及／或最終擁有人詳情的改變
(f) 董事及／或最終擁有人的「適當人選」身分的改變
(g) 用以經營金錢服務業務的銀行帳戶的改變
(h) 合規主任或洗錢報告主任的改變
海關可能基於哪些理由拒絕續牌？
(a) 持牌人或其業務中的任何人士未能通過適當人選判定；
(b) 擬使用的處所不適合經營金錢服務；
(c) 持牌人未能根據海關頒布的相關指引提供業務計劃及打擊洗錢政策；
(d) 持牌人未能委任合資格的合規主任或洗錢報告主任；
(e) 持牌人遞交的申請不完整或無效；
(f) 持牌人的高級管理層中無人應考或通過海關指定的能力評核；
(g) 持牌人未按時遞交定期申報表；
(h) 持牌人未能實現發牌目的（即提供金錢服務）；以及
(i) 持牌人未能遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（包括其第5部）所訂的任何規定。
天匯合規能為您提供的服務
金錢服務經營者（MSO）牌照因其用途廣泛且國際認受性高，近年來吸引了大量本地及海外申請者。為維持本港金錢服務行業的優良水準，香港海關以審慎嚴格的態度處理每宗申請，因此整體申請週期較長。
與此同時，海關要求申請人在遞交申請時已具備隨時開業的條件。因此，從前期準備、排期參加能力評核考試、安排會面、接受場地審視，以至海關內部審批，整個流程一般需時 6至12個月或更長。
主要服務:
➤ 檢視運作模式及業務流程
➤ 按照海關指引更新「業務計劃」及「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策」
➤ 準備所需表格、聲明及證明文件
➤ 向海關遞交牌照申請
➤ 提供會面前準備材料
➤ 回應及跟進香港海關的提問
支援服務:
➤ 招聘董事及/或合規主任服務
➤ 提供交易系統
➤ 提供AML篩查系統
外部參考
牌照指引:
https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/download/guideline/Licensing_Guide_zh_TW.pdf
打擊洗錢條例指引:
https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/download/guideline/AMLO_Guideline_zh_TW.pdf
紀律處分罰款指引:
https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/download/guideline/Fining_Guideline_zh_TW.pdf
有關適當人選準則的指引: https://eservices.customs.gov.hk/MSOS/download/guideline/Guidelines_on_Criteria_for_Determining_FP_zh_TW.pdf
能力評核考試:
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