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財經事務及庫務局 (“財庫局”) 及證券及期貨事務監察委員會 (“證監會”) 聯合發佈了一份公眾諮詢檔，旨在收集對規管香港虛擬資產交易服務的立法建議的回饋意見。
The Financial Services and the Treasury Bureau (“FSTB”) and the Securities and Futures Commission (“SFC”) have jointly released a public consultation document to gather feedback on a legislative proposal to regulate virtual asset (“VA”) dealing services in Hong Kong.
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「東查查反洗錢/客戶管理系統」 (“東查查”) 為天匯合規顧問有限公司的聯營公司研發，旨在為金融機構提供全自動化的反洗錢系統以符合監管機構的要求，並協助金融機構在營運上減低合規風險及提升營運的效率。
東查查的功能包括: 了解你的客戶 (KYC / KYB)、客戶盡職審查 (CDD)、篩查 (Screening)、風險評估 (Risk Assessment)、持續監察 (Ongoing Monitoring)、報表分析 (Report Analysis)及備存紀錄 (Record-Keeping)。
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