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合規科技系統

万利云找换系统

金钱服务经营者依赖人手处理,既耗时亦存在合规风险。万利云找换系统专为香港海关要求而设,内置一键反洗钱筛查、最快三分钟完成开单,并简化纪录备存流程。系统结合天汇合规的专业支援,助找换店高效营运,从容应对监管要求,安心拓展业务。

Screen-X (东查查) – AML Screening & KYC Automation

监管审查日益严苛,人手筛查已难以应付。东查查以人工智能驱动,结合Acuris Risk Intelligence全球数据库,自动化处理客户尽职审查、政治人物及制裁筛查、持续监察。系统提供即时预警、全面覆盖,简化流程,减轻营运负担,确保合规无忧。

eDon AML Transaction Monitoring System – AI-Powered Surveillance

未及发现的可疑交易,足以引发严重监管处罚。我们的人工智能交易监控系统配备近50条检测规则、双层个案管理流程,并能无缝对接主流交易平台。系统自动发出预警、优先处理真实威胁,减省人手审查,让合规团队迅速行动,同时维持营运效率。

中国企业查

与内地企业开展业务,必须掌握准确可核实的数据。中国企业查从官方登记机构撷取权威企业信用报告,涵盖股权结构、管理层资料及合规纪录。无论是上市准备、贷款审批或业务合作,均能进行全面尽职审查,提供清晰资讯,助您作出明智决策。

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