合規科技系統

金钱服务经营者依赖人手处理，既耗时亦存在合规风险。万利云找换系统专为香港海关要求而设，内置一键反洗钱筛查、最快三分钟完成开单，并简化纪录备存流程。系统结合天汇合规的专业支援，助找换店高效营运，从容应对监管要求，安心拓展业务。

监管审查日益严苛，人手筛查已难以应付。东查查以人工智能驱动，结合Acuris Risk Intelligence全球数据库，自动化处理客户尽职审查、政治人物及制裁筛查、持续监察。系统提供即时预警、全面覆盖，简化流程，减轻营运负担，确保合规无忧。

未及发现的可疑交易，足以引发严重监管处罚。我们的人工智能交易监控系统配备近50条检测规则、双层个案管理流程，并能无缝对接主流交易平台。系统自动发出预警、优先处理真实威胁，减省人手审查，让合规团队迅速行动，同时维持营运效率。

与内地企业开展业务，必须掌握准确可核实的数据。中国企业查从官方登记机构撷取权威企业信用报告，涵盖股权结构、管理层资料及合规纪录。无论是上市准备、贷款审批或业务合作，均能进行全面尽职审查，提供清晰资讯，助您作出明智决策。