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信托或公司服务提供者(TCSP) 牌照申请

香港作为首屈一指的国际金融中心，吸引全球各地企业前来落户。其稳健的法律体系及策略性地理位置，使其成为成立及营运公司的理想地点。截至2025年年底，于香港公司注册处登记的本地及经迁册公司总数超过150万间，创下历史新高，并由超过7,000间持牌信托或公司服务提供者(TCSP)构成的专业生态系统提供服务。

 

TCSP发牌制度由公司注册处根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章）执行。任何人士如欲在香港经营信托或公司服务业务，必须持有TCSP牌照，并遵守法定要求，包括客户尽职审查、备存纪录，以及通报公司注册处任何资料变更等持续责任。

什么是TCSP业务?

信托或公司服务提供者(TCSP) 业务常被通俗地理解为「公司秘书服务」，但实际上，其涵盖的专业范畴远比这更为广泛。以下是TCSP业务的主要核心类别：

Business Category(業務類別)
Scope of TCSP businesses(業務範圍)
公司成立
为客户成立公司或其他法律实体。
公司人员服务
担任（或安排他人担任）公司的董事、公司秘书、合伙企业的合伙人，或其他法律结构的类似职位。
注册地址服务
为公司、合伙企业或其他法律实体／安排提供注册办事处、营业地址或通讯地址。
信托及代名人服务
担任（或安排他人担任）明示信托的受托人，或为他人出任代名人股东（除非股份属于在认可证券市场上市的公司）。

TCSP 的主要发牌要求

Requirement(要求)
Details(詳細說明)
适当人选
所有董事、最终拥有人及每名相关人士必须通过公司注册处进行的适当人选测试。
关键人员任命
委任本地合规主任及洗钱报告主任，负责监督打击洗钱及恐怖分子资金筹集合规事宜。
营业处所
在香港设有业务处所，适合进行业务营运、处理交易，以及妥善储存文件、数据及纪录。
持续责任
向公司注册处通报任何资料变更，包括：业务名称、联络方式、董事、最终拥有人、合规主任、洗钱报告主任，以及任何影响适当人选身份的变动。
打击洗钱及恐怖分子资金筹集合规
遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》的所有规定及公司注册处发出的打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引，包括客户尽职审查、筛查及备存纪录的要求。
牌照续期
TCSP牌照有效期为3年，必须在到期前续期，方可继续合法经营。

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前期准备

     ➤   制定符合适当人选要求的股权架构，确保所有董事及最终拥有人均符合相关资格

     ➤   委任合规主任及洗钱报告主任

     ➤   在香港设立合适的营业处所，以进行业务营运及备存纪录

     ➤   拟定业务计划，并明确界定业务范围

     ➤   制定符合法定要求的打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策

天汇合规能为您提供的服务

天汇合规提供一站式信托公司注册支援服务，包括：

  ✔   注册香港有限公司

  ✔   招聘合规主任、洗钱报告主任及其他主要人员

  ✔   撰写业务计划及内部监控政策

  ✔   设计有效的打击洗钱及恐怖分子资金筹集政策，涵盖客户尽职审查、持续监察及可疑交易报告程序

  ✔   递交牌照申请予监管机构

  ✔   与监管机构持续联络，代表客户处理申请过程中的沟通

  ✔   协助开立公司银行账户及安排信托公司注册所需存款

  ✔   协助公司及关键人员预备与监管机构面谈

  ✔   为高级管理层及员工提供合规培训

  ✔   提供知名的打击洗钱及恐怖分子资金筹集筛查平台 - 东查查反洗钱/客户管理系统 - （由Acuris Risk Intelligence驱动），通过自动化筛查工具协助满足监管要求

时间表

一般情况下，整个过程约需 3至4个月，其中包括 1 个月的前期准备、1 个月招聘合适的合规主任及洗钱报告主任（如有需要），以及 2 至 3 个月的监管机构审批及安排申请人出席聆讯。天汇合规将在整个过程中协助处理监管机构的查询。

外部参考

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