合規科技系統

金錢服務經營者依賴人手處理，既耗時亦存在合規風險。萬利雲找換系統專為香港海關要求而設，內置一鍵反洗錢篩查、最快三分鐘完成開單，並簡化紀錄備存流程。系統結合天匯合規的專業支援，助找換店高效營運，從容應對監管要求，安心拓展業務。

監管審查日益嚴苛，人手篩查已難以應付。東查查以人工智能驅動，結合Acuris Risk Intelligence全球數據庫，自動化處理客戶盡職審查、政治人物及制裁篩查、持續監察。系統提供即時預警、全面覆蓋，簡化流程，減輕營運負擔，確保合規無憂。

未及發現的可疑交易，足以引發嚴重監管處罰。我們的人工智能交易監控系統配備近50條檢測規則、雙層個案管理流程，並能無縫對接主流交易平台。系統自動發出預警、優先處理真實威脅，減省人手審查，讓合規團隊迅速行動，同時維持營運效率。

與內地企業開展業務，必須掌握準確可核實的數據。中國企業查從官方登記機構擷取權威企業信用報告，涵蓋股權結構、管理層資料及合規紀錄。無論是上市準備、貸款審批或業務合作，均能進行全面盡職審查，提供清晰資訊，助您作出明智決策。