ComplianceOne Fintech Solutions - Screen-X AML/CRM Solutions
天匯合規金融科技解決方案 – 東查查反洗錢/客戶管理系統
天匯合規的聯營公司 億東金融科技有限公司 本年已正式推出東查查反洗錢/客戶管理系統 (Screen-X AML/CRM Solutions)。
憑藉天匯合規在監管合規和資訊科技領域的豐富經驗，我們透徹地了解香港、大灣區、以至全球金融監管的框架，專注為受監管的金融機構和企業提供合規科技解決方案，深入了解監管政策和行業痛點，因此，我們研發了東查查，務求為金融機構提供全自動化的反洗錢系統，以符合監管機構的要求，並協助金融機構在營運上減低合規風險及提升營運的效率。
東查查反洗錢/客戶管理系統集認識你的客戶及客戶盡職審查、風險評估、持續監察、備存紀錄等功能於一身，為您的合規工作護航，以下會詳細說明。
1. 認識你的客戶及客戶盡職審查
東查查可快速完成客戶身份驗證，包括個人和法人（公司）客戶。系統支持多種身份證件驗證，如身份證、護照、營業執照等，並可自動與國內外公開資料庫進行比對，有效降低KYC過程中的人工核查成本。
2. 客戶風險評估
東查查配備風險評估功能，根據客戶背景、行為、交易等多維度數據，自動計算客戶風險，並針對不同風險級別設定持續監察頻率，幫助您更好地管控合規風險。
3. 持續監察
東查查可設定持續監控客戶的交易活動，實時捕捉可疑交易。同時也能定期審查客戶資料，確保與實際活動保持一致。若客戶的交易模式突然變化或與其聲稱的業務模式不符，會建議進行進一步調查。
4. 備存紀錄
東查查提供客戶管理功能，能協助用戶備存必要的記錄和文件，以便日後監管審查和調查。我們採用嚴格加密及系統安全措施，例如︰數據儲存於阿里雲﹑對數據庫的數據進行加密﹑登錄加密﹑每天備份﹑接口加密，以保護極度敏感的客戶數據免受未經授權的訪問，及確保信息的機密性和完整性。
客戶反饋例
資產管理公司
東查查能準確識別高風險客戶，提供的分析報告也清楚易明，減省了大量人工審查的時間，令同事的工作變得更高效，提升了工作效能。
信託或公司服務提供者（TCSP）
公司一直非常重視反洗錢合規管理，但隨著業務快速增長，傳統的人工盡職調查已難以滿足需求。東查查的價格相宜，可以在網上自行完成購買和使用，操作非常簡便快捷。系統的客戶盡職審查和風險評估功能，大幅提升了我們的工作效率，同時又能確保合規風險的有效管控。
東查查的數據庫供應商介紹
Acuris 自2015年的收購提供了獨特的合規數據集和全球運力
作為擁有專屬的政治公眾人物 (PEPs)、制裁和負面新聞的數據提供者
由全球擁有超過200名懂多種語言的分析師組成的專屬研究團隊
獲得ISO 27001認證
擁有ACAMS認證的研究團隊
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