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ComplianceOne Newsletter – October 2024
The topics discussed in this monthly newsletter are as follows:
ComplianceOne Insurance Newsletter – Oct 2024
The topics discussed in this monthly newsletter for insurance are as follows:
香港海關根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，對四間持牌金錢服務經營者違規行為進行了紀律處分。其中三間經營者受到公開譴責，顯示違規行為的嚴重性。
ComplianceOne Newsletter – September 2024
The topics discussed in this monthly newsletter are as follows:
在2024年9月26日，天匯合規成功舉辦疫情後的首次同業交流酒會，為業界帶來了一次難得的交流契機。
ComplianceOne Insurance Newsletter – Sep 2024
The topics discussed in this monthly newsletter for insurance are as follows:
天匯合規獲邀參與全球惠商主辦之「金融出海新方略」主題分享會
在此次分享中，我們講解了香港金融監管機構的結構及其監管下的香港金融牌照，以及持續合規的重要要點。
證券及期貨事務監察委員會（”證監會”）於2023年3月發佈了多份簡易參考指南簡單說明發牌及勝任能力規定。
ComplianceOne Newsletter – Aug 2024
The topics discussed in this monthly newsletter are as follows:
ComplianceOne Insurance Newsletter – Aug 2024
The topics discussed in this monthly newsletter for insurance are as follows:
天匯合規金融科技解決方案 – 東查查反洗錢客戶管理系統
天匯合規的聯營公司 億東金融科技有限公司 本年已正式推出東查查反洗錢客戶管理系統 (Screen-X AML/CRM Solutions)。
ComplianceOne Newsletter – Jul 2024
The topics discussed in this monthly newsletter are as follows:
ComplianceOne Insurance Newsletter - Jul 2024
The topics discussed in this monthly newsletter for insurance are as follows
天匯合規獲邀參與國際會計師公會香港分會主辦之可持續發展講座
通過了解海關指引和執法、內部審核，有效維護金錢服務經營者牌照及取得業務持續性的成效。
第615章 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》：金錢服務經營者海關紀律處分個案
ComplianceOne Seminar - Ensuring Effective Compliance of MSO Licenses - Through Internal Audit and The Achievement of Business Sustainability
Ensuring Effective Compliance of MSO Licenses - Through Internal Audit and The Achievement of Business Sustainability
